公開資訊觀測站重大訊息公告
(4971)IET-KY-公告本公司董事會決議召開股東會相關事項
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路3段193巷旁億光大樓三樓(北科大集思會議中心304室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).2023年度營業報告。
(2).2023年度審計委員會查核報告。
(3).募集與發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).2023年度營業報告書及財務報表案。
(2).2023年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).變更公司授權資本額案。
(2).「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1).本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜：
(1) 受理期間：2024 年4 月12 日起至2024 年4 月22 日止。(如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。)
(2) 受理地點：台北市士林區德行西路33 號6 樓。
(3) 受理處所：英屬開曼群島商英特磊科技股份有限公司台灣分公司。
(4) 提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(5) 提案及受理方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
(6) 其他股東提案未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關股東提案內容之審查，俟受理提案期間屆滿後，擇期召開董事會審查之。詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。
受理董事(含獨立董事)提名：
(1) 受理期間：2024 年4 月12 日起至2024 年4 月22 日止。
(2) 受理地點：台北市士林區德行西路33 號6 樓。
(3) 受理處所：英屬開曼群島商英特磊科技股份有限公司台灣分公司。
(4) 本次應選名額：董事八名(含獨立董事三名)。
(5) 提名資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(6) 提名方式：以書面方式向公司提出董事(含獨立董事)之候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額，並應敘明被提名人姓名、學歷及經歷；提出獨立董事候選人名單者，除應敘明被提名人姓名、學歷及經歷，並檢附被提名人符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、第三條、第四條之證明文件及聲明書正本。
(7) 其他受理提名未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關董事(含獨立董事)候選人提名內容之審查，俟受理提名期間屆滿後，擇期召開董事會審查之。
詳細受理提名內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。
