馥鴻 董事會決議召集115年股東常會相關事宜

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(5345)馥鴻-董事會決議召集115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：臺北市中山區松江路350號10樓(進出口商業同業公會10樓1001室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：114年度董事及員工酬勞分派報告案。
(4)：114年度私募普通股執行情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論115年私募普通股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/06
11.停止過戶截止日期：115/06/04
12.其他應敘明事項：(1)本公司若有其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
(2)本公司受理持股1%以上股東提案及獨立董事候選人提名期間及地點：
115年03月28日起至115年04月07日止，以書面送達或寄達本公司
(臺北市中山區南京東路三段65號7樓)。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自115年05月05日至 115年06月01日止，請股東於相關平台進行投票。