公開資訊觀測站重大訊息公告
(2501)國建-補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/04/28
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:台北市中山區民生東路3段6號2樓，台北國泰萬怡酒店百合廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)113年度員工及董事酬勞分派報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表承認案
(2)113年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「章程」修正討論案(新增)
(2)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為114年5月14日至114年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/】
