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(4568)科際精密-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號（地下二樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)113年度董事酬金報告
(5)113年度盈餘分配現金股利報告
6.召集事由二、承認事項:
113年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案
113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
增選獨立董事一席案
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1、第192條之1等相關法令規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。
(2)提案受理期間︰114年4月18日起至114年4月28日。(每日上午9時至下午5時)
(3)受理提名處所：科際精密股份有限公司(新北市中和區建康路6號5樓)
電話：(02)2226-6860。