公開資訊觀測站重大訊息公告
(1303)南亞-公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市敦化北路100號茹曦酒店
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司分派114年度員工酬勞報告。
(4)：本公司分派114年度現金股利報告。
(5)：本公司發行114年度國內無擔保普通公司債報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：為依法提出本公司114年度決算表冊，請 承認案。
(2)：為依法提出本公司114年度盈餘分派之議案，請 承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：為擬補選本公司獨立董事1名，請 公決案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：無
