大田 公告本公司董事會重大決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8924)大田-公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：
(1)通過本公司民國114年度合併財務報告及個體財務報告案。
(2)通過財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案。
(3)通過本公司簽證會計師委任暨報酬案。
(4)通過本公司預先核准民國115年簽證會計師事務所及其關係企業非確信服務政策之
一般性原則案。
(5)通過海外集團之營運資金運用計畫案。
(6)通過本公司直接100%投資之「大田精密工業越南有限公司」擬現金增資案。
(7)通過本公司民國114年度盈餘分派現金股利情形案。
(8)通過本公司民國114年度員工及董事酬勞分派情形案。
(9)通過本公司基層員工薪酬事宜案。
(10)通過本公司民國114年度盈餘分派案。
(11)通過本公司民國114年度與關係人相互間之財務業務相關作業執行情形案。
(12)通過本公司民國115年度擬與關係人銷貨交易案。
(13)通過民國114年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書案。
(14)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(15)通過召開本公司民國115年股東常會及股東提案權事宜案。
(16)通過本公司民國114年度營業狀況案。
(17)通過銀行授信額度案。
(18)通過追認重要子公司組織變更案。
(19)通過追認本公司民國114年經理人年終獎金案。
(20)通過修訂本公司內部控制制度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無