公開資訊觀測站重大訊息公告
(2404)漢唐-公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:仲信商務會館(新北市新店區中興路三段219-2號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一Ｏ年度營業報告書。
(2)一一Ｏ年度審計委員會查核報告書。
(3)一一Ｏ年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一Ｏ年度盈餘分配情形報告。
(5)大陸投資之執行情形。
(6)買回庫藏股執行情形暨修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一Ｏ年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:無
