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(6125)廣運-公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜及國內第五次無擔保轉換公司債停止轉換期間
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路36號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告書
(3)：114年度提撥員工酬勞及董事酬勞報告
(4)：114年度資本公積分配現金股利情形報告
(5)：國內第五次無擔保轉換公司債發行狀況報告
(6)：本公司放棄參與114年度子公司金運科技(股)公司現金增資情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：為配合本公司之子公司「金運科技(股)公司」股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理持有金運科技(股)公司股份釋股作業暨放棄參與該公司現金增資計劃案
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/23
10.停止過戶截止日期：115/05/21
11.其他應敘明事項：
(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年04月21日至115年05月18日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
(2)本公司國內第五次無擔保轉換公司債自115年03月23日起至115年05月21日止停止轉換。
