鑫龍騰 董事會決議召開股東常會日期及相關事宜

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(3188)鑫龍騰-董事會決議召開股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：高雄市左營區裕誠路486號(聯上大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修訂案。
(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，自民國115年3月20日起至115年3月30日止(每日9時至17時
止)，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案，凡有意提案之股
東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆
提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會
提案函件」字樣。(受理提案處所：鑫龍騰開發股份有限公司 地址：高雄市鼓山區明
誠四路33號 電話：07-5557880)