公開資訊觀測站重大訊息公告
(3105)穩懋-公告本公司董事會決議辦理私募普通股
1.董事會決議日期:115/04/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)擬依證券交易法第43條之6等相關法令規定及主管機關相關函釋所定之特定人為限。
(2)以能協助本公司開發新市場、擴展營運規模及對本公司未來營運產生直接或間接助益之策略性投資人為應募人，且非本公司之內部人或關係人。
(3)本公司目前尚無已洽定之特定人，洽特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。
4.私募股數或張數:本次私募普通股總額不超過40,000,000股
5.得私募額度:本次私募普通股總額不超過40,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)訂價方式依據：擬依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日二者之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以較高者為本次私募參考價格。
(2)實際發行價格以不低於參考價格之8成5為訂定私募價格之依據，實際定價日及實際私募價格擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況、客觀條件及符合前述法令規定下訂定之。
(3)本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定辦理，並考量私募普通股轉讓時點、對象及數量均有嚴格之限制，故本次私募價格之訂定方式應屬合理
7.本次私募資金用途:募集之資金將投入資本支出、研發費用及充實營運資金等一項或多項用途
8.不採用公開募集之理由:本公司為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。另透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率。而私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更確保本公司與策略性投資人之長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
18.其他應敘明事項:上述未盡事宜，於法令准許之範圍內授權董事長全權處理之
