公開資訊觀測站重大訊息公告
(1104)環泥-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修訂新增討論事項)
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:臺北福華大飯店(台北市仁愛路三段160號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)本公司112年度背書保證總額報告。
(5)本公司112年度資金貸與他人情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
(2)本公司112年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三、討論事項:盈餘轉增資發行新股案(修訂新增本案)。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無。
