泰創工程 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

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(6750)泰創工程-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新北市中和區建八路171號(大來國際商旅1F會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：修訂「道德行為準則」報告。
(5)：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)：修訂「公司治理實務守則」報告。
(7)：修訂「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及決算財務表冊。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，
均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
受理時間：民國115年04月05日起至民國115年04月15日17:00前。
受理方式：請有意提案股東於上述期間，以書面向本公司提出申請，
請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送並以寄達為憑。
受理處所：泰創工程股份有限公司(地址:新北市中和區建康路158號10樓)
(本公司財務部)
聯絡電話：02-7731-5788。(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自115/05/19至115/06/15，
請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所(股)公司
(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)依相關說明投票。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
因最後過戶日民國115年4月19日適逢星期例假日，故現場過戶提前至
民國115年4月17日(星期五)16時30分前，親臨本公司股務代理機構
「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區許昌街17號11樓)，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年4月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。