彬台 公告本公司董事會決議召開115年度股東常會

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(3379)彬台-公告本公司董事會決議召開115年度股東常會

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市濟南路一段2-1號4樓(台大校友聯誼社)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告與115年度營業計劃。
(2)：審計暨風險管理委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度背書保證責任總額報告。
(4)：114年度投資大陸地區事業報告。
(5)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(6)：114年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選本公司第16屆董事及獨立董事。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本次股東會新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/28
11.停止過戶截止日期：115/06/26
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，受理期間訂為：115年4月13日至115年4月
23日止，受理提案處所：彬台科技股份有限公司，地址：台北市瑞光路208號5樓
財會部股務課，電話：(02)8751-1222
(2)開會通知書於開會三十日前另寄送各股東，屆時如有未收到者，請述明股東戶
號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」洽辦，
電話(02)6636-5566。另依證券交易法第26條之2規定：持有記名股票未滿一
千股之股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。
(3)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依
規定將相關資料送達本公司(地址：台北市瑞光路208號5樓)。