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(6486)互動-公告本公司董事會決議通過民國114年股東常會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:新北市五股區五工五路38-1號(一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國113年度營業報告
(二)審計委員會查核報告
(三)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告
(五)資本公積配發現金情形報告
(六)發行國內轉換公司債執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案
(二)擬承認民國113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(一)擬修訂「公司章程」案
(二)擬解除現任董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司財務處，受理期間自114年3月17日至114年3月26日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。