公開資訊觀測站重大訊息公告(6616)特昇-KY-公告本公司114年股東常會召開日期、地點、股票停止過戶期間及主要內容1.董事會決議日期: 114/03/142.股東會召開日期: 114/06/123.股東會召開地點: PCBC會議中心-AA會議室(台北市松山區復興北路99號15樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入): 實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 2024年度營業報告書。(2) 審計委員會審查2024年度決算表冊報告。(3) 2024年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4) 本公司「董事會議事規範」修訂報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 承認2024年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認2024年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1) 選舉第五屆董事（含獨立董事）案。9.召集事由五、其他議案:(1) 解除新任董事之競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議: 無。11.停止過戶起始日期: 114/04/1412.停止過戶截止日期: 114/06/1213.其他應敘明事項: 無。
