潤弘5/28股東常會新增討論事項
2021/03/29 10:16
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2597)潤弘-補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會之相關訊息(新增討論事項)
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.召集事由一、報告事項:
（1）一○九年度營業報告
（2）審計委員會審查一○九年度決算表冊報告
（3）一○九年度員工酬勞分派情形報告
（4）修訂「道德行為準則」報告
（5）其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
（1）一○九年度營業報告書及財務報表案
（2）一○九年度盈餘分配議案
6.召集事由三、討論事項:
（1）本公司為配合一○九年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資
發行新股案(新增)
（2）本公司法定盈餘公積配發現金案(新增)
（3）本公司「公司章程」修訂案(新增)
（4）本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(新增)
（5）「董事及監察人選舉辦法」(更名為「董事選舉辦法」)修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:無
個股K線圖-
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