王道銀行 公告本公司第十屆董事及獨立董事當選名單

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(2897)王道銀行-公告本公司第十屆董事及獨立董事當選名單

1.發生變動日期:115/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)駱怡君
(2)明山投資股份有限公司 代表人:駱錦明
(3)台軒投資股份有限公司 代表人:林坤正
(4)李榮慶
(5)艾貝投資股份有限公司 代表人:鄭誠禎
(6)明山投資股份有限公司 代表人:簡志明
(7)台雅投資股份有限公司 代表人:陳俊仁
(8)怡昌投資股份有限公司 代表人:林杇柴
獨立董事:
(1)胡富雄
(2)林鴻光
(3)江威娜
(4)王傳芬
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)駱怡君/王道商業銀行董事長
(2)明山投資股份有限公司 代表人:駱錦明/王道商業銀行常務董事
(3)台軒投資股份有限公司 代表人:林坤正/王道商業銀行常務董事
(4)李榮慶/王道商業銀行董事
(5)艾貝投資股份有限公司 代表人:鄭誠禎/王道商業銀行董事
(6)明山投資股份有限公司 代表人:簡志明/王道商業銀行董事
(7)台雅投資股份有限公司 代表人:陳俊仁/王道商業銀行董事
(8)怡昌投資股份有限公司 代表人:林杇柴/王道商業銀行董事
獨立董事:
(1)胡富雄/王道商業銀行獨立常務董事
(2)林鴻光/王道商業銀行獨立董事
(3)江威娜/王道商業銀行獨立董事
(4)王傳芬/王道商業銀行獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)駱怡君
(2)怡昌投資股份有限公司 代表人:駱錦明
(3)台軒投資股份有限公司 代表人:林坤正
(4)李榮慶
(5)台雅投資股份有限公司 代表人:陳俊仁
獨立董事:
(1)胡富雄
(2)林鴻光
(3)江威娜
(4)王傳芬
6.新任者簡歷:
董事：
(1)駱怡君/王道商業銀行董事長
(2)怡昌投資股份有限公司 代表人:駱錦明/王道商業銀行董事
(3)台軒投資股份有限公司 代表人:林坤正/王道商業銀行常務董事
(4)李榮慶/王道商業銀行董事
(5)台雅投資股份有限公司 代表人:陳俊仁/王道商業銀行董事
獨立董事:
(1)胡富雄/王道商業銀行獨立常務董事
(2)林鴻光/王道商業銀行獨立董事
(3)江威娜/王道商業銀行獨立董事
(4)王傳芬/王道商業銀行獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)駱怡君/
普通股118,761股、特別股7,851股
(2)怡昌投資股份有限公司 代表人:駱錦明/
普通股276,554,793股、特別股1,650,000股
(3)台軒投資股份有限公司 代表人:林坤正/
普通股275,404,275股
(4)李榮慶/
普通股100,390股、特別股7,297股
(5)台雅投資股份有限公司 代表人:陳俊仁/
普通股83,937,161股、特別股5,991,757股
獨立董事:
(1)胡富雄/0股
(2)林鴻光/0股
(3)江威娜/0股
(4)王傳芬/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16-115/06/15
11.新任生效日期:115/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無