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(8499)鼎炫-KY-代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司公告2023年第四次股東臨時會決議事項
1.股東臨時會日期:112/11/29
2.重要決議事項:
1、逐項審議通過《關於公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》-選任3人
2、逐項審議通過《關於公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》-選任2人
3、逐項審議通過《關於公司監事會換屆選舉暨提名第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》-選任2人
4、審議通過《關於修訂公司部分治理制度的議案》
5、審議通過《關於增設公司經營場所的議案》
6、審議通過《關於修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案》
3.其他應敘明事項:無
