新鼎：子公司萬鼎工程服務董事及監察人改選當選名單

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(5209)新鼎-代重要子公司萬鼎工程服務(股)公司公告股東臨會董事及監察人全面改選當選名單

1.發生變動日期:109/02/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:中鼎工程股份有限公司代表人;吳國安,萬鼎工程服務股份有限公司董事長
董事:中鼎工程股份有限公司代表人;陳福成,萬鼎工程服務股份有限公司總經理
董事:中鼎工程股份有限公司代表人;余明山,萬鼎工程服務股份有限公司副總經理
董事:中鼎工程股份有限公司代表人;薛智祥,萬鼎工程服務股份有限公司資深經理
董事:中鼎工程股份有限公司代表人;蔡江南,新鼎系統服務股份有限公司副總經理
監察人:興利開發股份有限公司代表;蔡志宏,中鼎工程股份有限公司協理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:新鼎系統股份有限公司代表人;吳國安,萬鼎工程服務股份有限公司董事長
董事:新鼎系統股份有限公司代表人;陳福成,萬鼎工程服務股份有限公司總經理
董事:新鼎系統股份有限公司代表人;余明山,萬鼎工程服務股份有限公司副總經理
董事:新鼎系統股份有限公司代表人;薛智祥,萬鼎工程服務股份有限公司資深經理
董事:新鼎系統股份有限公司代表人;蔡江南,新鼎系統服務股份有限公司副總經理
監察人:興利開發股份有限公司代表;蔡志宏,中鼎工程股份有限公司協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:提前改選
7.新任者選任時持股數:
董事:新鼎系統股份有限公司代表人;吳國安, 24,669,000股
董事:新鼎系統股份有限公司代表人;陳福成, 24,669,000股
董事:新鼎系統股份有限公司代表人;余明山, 24,669,000股
董事:新鼎系統股份有限公司代表人;薛智祥, 24,669,000股
董事:新鼎系統股份有限公司代表人;蔡江南, 24,669,000股
監察人:興利開發股份有限公司代表;蔡志宏,1,388股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/24~110/05/23
9.新任生效日期:109/02/18
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無