南電 公告本公司115年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8046)南電-公告本公司115年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

1.董事會決議日:115/05/14
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)董事：南亞塑膠工業(股)公司代表人鄒明仁
(2)董事：南亞塑膠工業(股)公司代表人王文淵
(3)董事：南亞塑膠工業(股)公司代表人吳嘉昭
(4)獨立董事：簡學仁
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人
4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數567,695,794權；經票決結果：贊成513,964,400權
(其中以電子方式行使表決權數513,964,400權)，占表決權總數90.54%；反對
4,066,758權(其中以電子方式行使表決權數4,066,758權)；棄權及未投票
49,664,636權(其中以電子方式行使表決權數49,653,048權)；無效0權；贊成權數
超過規定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)鄒明仁(2)吳嘉昭
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)南亞電子材料(惠州)有限公司：董事鄒明仁、董事長吳嘉昭
(2)南亞電子材料(昆山)有限公司：董事鄒明仁、董事吳嘉昭
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)南亞電子材料(惠州)有限公司：中國廣東省惠州市博羅縣石灣鎮永石大道230號
(2)南亞電子材料(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山經濟技術開發區長江南路201號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)南亞電子材料(惠州)有限公司：銅箔基板之製造及產銷
(2)南亞電子材料(昆山)有限公司：銅箔基板、銅箔、玻璃纖維布、環氧樹脂、電力及
蒸汽之製造及產銷
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無