台星科訂4/15召開104年股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3265)台星科-本公司召開104年股東常會事宜

1.董事會決議日期:104/01/27
2.股東會召開日期:104/04/15
3.股東會召開地點:新竹縣芎林鄉華龍村6鄰鹿寮坑176-5號(本公司)
4.召集事由:本公司104年股東常會議程預定之內容如下：
(一)報告事項：
(1)103年度營業報告。
(2)審計委員會查核103年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
(1)103年度營業報告書及財務報表案。
(2)103年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(四)選舉事項：改選本公司董事案。
(五)其他討論事項：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/02/15
6.停止過戶截止日期:104/04/15
7.其他應敘明事項:持有1%以上之股東欲於本次股東常會提出議案或提名獨立董事者，本公司將於104年2月3日至104年2月12日(每日上午9時至下午5時)受理股東就本次股東常會之提案或提名。凡有意提案或提名之股東務請於上述時間依公司法第172條之1及本公司受理獨立董事候選人提名公告內容之規定辦理提案或提名作業並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案及提名處所：本公司（新竹縣芎林鄉華龍村6鄰鹿寮坑176-5號）財務部。