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(6125)廣運-代重要子公司金運科技股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期:115/03/04
2.股東會召開日期:115/06/23
3.股東會召開地點:台北市南港路二段97號5樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業及財務報告。
(2)監察人審查114年度決算表冊報告。
(3)股東提案狀況報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認114年度虧損撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司『章程』案。
7.召集事由四、選舉事項:增選本公司董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/05/25
11.停止過戶截止日期:115/06/23
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司於115年5月12日(星期二)起至115年5月21日(星期四)受理股東常會之提案，有意提案之股東務必請於民國115年5月21日17時前以書面方式送達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，採郵寄者以115年5月21日寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。相關提案審查標準及作業流程，依公司法第172條之1規定辦理。受理股東提案之處所：本公司(地址:台北市南港路2段95號6樓)。
