常廣 公告本公司115年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6730)常廣-公告本公司115年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
(2)董事：宜揚國際企業有限公司
(3)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
(4)董事：欣軒投資有限公司
(5)董事：鼎杏國際有限公司
(6)獨立董事：蔡明宏
(7)獨立董事：蔡聰麟
(8)獨立董事：賴宏奇
(9)獨立董事：王毓香
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
梧狄有限公司 代表人/董事
喬觀有限公司 代表人/董事
煙台新廣醫療科技有限公司 監事
(2)董事：宜揚國際企業有限公司指派人-林英明
宜揚國際企業有限公司 副總
世界投資顧問(股)公司 董事
世界超力科技(股)公司 董事
朗森科技(股)公司 董事
(3)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
戰式有限公司 代表人/董事
美驥有限公司 代表人/董事
煙台新廣醫療科技有限公司 執行董事及經理
New Tower Enterprise Co., Ltd. 董事
(4)董事：欣軒投資有限公司指派人-洪一敬
欣軒投資有限公司 代表人/董事
育英診所 負責人
南投縣醫師公會 理事長
(5)董事：鼎杏國際有限公司指派人-邱淑瑛
鼎杏國際有限公司 代表人/董事
品嘉建設(股)公司 採購部協理
(6)獨立董事：蔡明宏
活石法律事務所 所長
峻程科技股份有限公司 監察人
台中榮民總醫院 人體研究倫理審查委員會委員
台灣美容外科醫學會 法律顧問
(7)獨立董事：蔡聰麟
今展科技股份有限公司 董事
(8)獨立董事：賴宏奇
歐都納股份有限公司 獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員
(9)獨立董事：王毓香
麥格會計師事務所 所長
麥格家族辦公室(股)公司 董事長
麥格資本投資股份有限公司 董事長
邦睿生技(股)公司 獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員
青松健康(股)公司 獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二
以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
(2)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
煙台新廣醫療科技有限公司 監事
(2)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
煙台新廣醫療科技有限公司 執行董事及經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:山東省煙臺市芝罘區興園路16號1402室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:手術用器械及相關醫療器材之買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。