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(4523)永彰-代重要子公司「永雋科技股份有限公司」公告董事會決議召開113年股東常會(增列討論事項)
1.董事會決議日期:113/04/22
2.股東會召開日期:113/06/05
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路463號3樓(永雋科技股份有限公司)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)監察人審查民國112年度決算表冊報告。
(3)民國112年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國112年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)訂定「股東會議事規則」案。
(2)訂定「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項: 無
8.召集事由五、其他議案: 無
9.召集事由六、臨時動議: 無
10.停止過戶起始日期: 113/05/07
11.停止過戶截止日期: 113/06/05
12.其他應敘明事項:
受理百分之一以上股東提案—
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
受理期間：113年04月23日起至113年05月03日止
受理處所：台北市內湖區行善路463號3樓(永雋科技股份有限公司)
