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(4148)全宇生技-KY-公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛亞商務中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)2023年度營業報告。
(二)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。
(三)2023年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(四)2023年度盈餘分配現金股利報告。
(五)國內轉換公司債執行情形報告。
(六)修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)2023年度營業報告書暨財務報表案。
(二)2023年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下:
(1)受理期間:2024年4月12日至2024年4月23日。
(2)受理處所:全宇生技控股有限公司台灣分公司(台北市復興北路181號7樓之4)。
