公開資訊觀測站重大訊息公告(5381)合正-公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜1.董事會決議日期:114/03/122.股東會召開日期:114/06/193.股東會召開地點:台北文創大樓6樓多功能A廳(台北市信義區菸廠路88號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司113年度營業報告。(2)審計委員會審查113年度決算表冊查核報告。(3)本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度決算表冊暨營業報告書案。(2)本公司113年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/2112.停止過戶截止日期:114/06/1913.其他應敘明事項:無。
