公開資訊觀測站重大訊息公告
(5538)東明-KY-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館103室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業狀況報告。
2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。
3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「股東會議規則」案。
2.修訂「董事會議事規則」案。
3.修訂「公司誠信經營守則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:無
