藍天訂6/17召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2362)藍天-公告本公司董事會決議110年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:新北市三重區興德路129號
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告案。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告案。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
(4)109年度盈餘分配現金股利情形報告案。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度決算表冊承認案。
(2)本公司109年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項
(1)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事(含獨立董事)選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。
9.召集事由六、臨時動議:(無)
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
1.COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲親臨股東會現場，請 貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫等各項會場防疫措施。如因疫情影響而需變更股東會開會地點，將即時以重大訊息公告於公開資訊觀測站。
2.本公司將於110/4/6至110/4/16下午5時前受理股東就本次股東常會之提案及董事(含獨立董事)候選人名單之提名。受理處所：藍天電腦股份有限公司 股務室（地址：新北市三重區興德路129號，電話：(02)2278-9696）