公開資訊觀測站重大訊息公告(2923)鼎固-KY-公告本公司董事會決議114年股東常會召開事宜1.董事會決議日期:114/03/142.股東會召開日期:114/06/193.股東會召開地點:台北市信義路五段5號;上午9點整4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:第一案:2024年度營業報告。第二案:2024年度審計委員會審查報告。第三案:2024年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:第一案:本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案。第二案:本公司2024年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:第一案:修正「取得或處分資產處理程序」。8.召集事由四、選舉事項:第一案:全面改選董事及獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:其他討論事項:第一案:解除新任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/2112.停止過戶截止日期:114/06/1913.其他應敘明事項:(1)本公司受理股東提案申請期間為114年4月14日起至114年4月23日止,受理股東提案地點:台北市信義區基隆路一段420號10樓。(2)本公司召開股東會採電子方式行使表決權,並載明於股東會召集通知,其行使期間為114年5月20日至114年6月16日止。