公開資訊觀測站重大訊息公告
(4402)福大-公告本公司董事會決議召開113年股東常會(變更召集地點及新增討論事項)
1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:Le Phare 共享空間會議室(高雄市左營區站前北路1號4樓)(變更開會地點)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業狀況報告。
(2)審計委員審查本公司一一二年度決算表冊報告。
(3)私募辦理情形報告。
(4)重要子公司虧損已達實收資本額二分之一報告。
(5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。(新增)
(6)訂定「永續發展實務守則」案。(新增)
(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。(新增)
(8)修訂「道德行為準則」部分條文案。(新增)
(9)訂定「誠信經營守則」案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一二年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
(5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，本公司將自民國113年03月28日至113年04月08日止受理股東就本次股東常會之提案，凡持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(1)受理提案處所：福大材料科技股份有限公司
(2)地址：台中市梧棲區四維中路157巷1號1樓
(3)電話：04-26393256
