公開資訊觀測站重大訊息公告
(6856)鑫傳-補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/04/11
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一二年度營業概況報告。
2.一一二年度審計委員會查核報告。
3.一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司修訂「董事會運作管理辦法」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一二年度營業報告書及財務報表案。
2.一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.「公司章程」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年05月01日至113年05月28日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
