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(8047)星雲-星雲電腦董事會決議召開114年股東常會公告

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:星雲電腦股份有限公司(新北市汐止區福德二路236號4樓)第一會議室(上午九時整)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書。
(2)審計委員會審查本公司113年度決算報告案。
(3)本公司113年員工及董事酬勞分派情形案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈虧撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選7席董事(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五、其他議案:討論事項二:解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
受理期間：114年4月12日起至114年4月22日止
受理處所：星雲電腦股份有限公司 財務部
（地址：新北市汐止區福德二路236號4樓，電話:26946687）