鼎翰董事會通過109年度營業報告書及財報案等決議事項
2021/03/22 14:26
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3611)鼎翰-公告本公司董事會通過決議事項
1.事實發生日:110/03/22
2.公司名稱:鼎翰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司110年03月22日董事會決議通過事項如下:
(1)通過本公司民國109年度營業報告書及財務報告案。
(2)通過本公司民國109年度盈餘分派案。
(3)通過本公司109年度員工及董事酬勞案。
(4)通過本公司109年「內部控制制度聲明書」審議案。
(5)通過本公司之公司章程修訂案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)通過修訂本公司「企業社會責任守則」案。
(8)通過修訂本公司「公司治理守則」案。
(9)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
(10)通過本公司擬向美國子公司TSC Auto ID Technology America Inc.提供背書保證案。
(11)通過擬議本公司110年股東常會召開之時間、地點及議程，並得採電子方式行使表決權案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
個股K線圖-
