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(5301)寶得利-公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增討論事項)
1.董事會決議日期:113/05/14
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路 99號 15 樓(牛牛牛亞會議中心 AA會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)累積虧損達實收資本額二分之一案。
(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(4)本公司112年辦理私募發行普通股增資案執行情形報告。
(5)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度決算表冊案。
(2)承認112年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理私募發行普通股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事及獨立董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止行為案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/04/30
11.停止過戶截止日期:113/06/28
12.其他應敘明事項:無。
