公開資訊觀測站重大訊息公告
(4557)永新-KY-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:112/11/08
2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年第四屆第十次董事會，重要決議摘要如下：
(1)本公司112年第三季合併財務報告案。
(2)通過提報本公司113年度營業預算案。
(3)背書保證事項案 。
(4)113年董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
(5)本公司113年內部稽核年度稽核計畫案。
(6)通過113年度會計師公費案。
(7)訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
