三商壽 公告本公司第12屆董事(含獨立董事)當選名單

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(2867)三商壽-公告本公司第12屆董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:115/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長：三商投資控股(股)公司 代表人：翁肇喜
董事：三商投資控股(股)公司 代表人：翁維駿
董事：三商投資控股(股)公司 代表人：無
董事：三商投資控股(股)公司 代表人：蔡永義
董事：陳翔立
董事：鄭純農
董事：王志華
獨立董事：楊弘毅
獨立董事：郭維裕
獨立董事：杜德成
獨立董事：柳漢宗
4.舊任者簡歷:
三商投資控股(股)公司 代表人：翁肇喜/
財團法人臺灣名人賽高爾夫運動振興基金會董事長
三商投資控股(股)公司 代表人：翁維駿/旭富製藥科技(股)公司董事長
三商投資控股(股)公司 代表人：無
三商投資控股(股)公司 代表人：蔡永義/廣越企業(股)公司獨立董事
陳翔立/三商投資控股(股)公司董事長兼總經理
鄭純農/亮東會計師事務所會計師
王志華/三商投資控股(股)公司財務主管
楊弘毅/RGA美商美國再保(股)公司台灣分公司總經理
郭維裕/國立政治大學國際經營與貿易學系專任特聘教授
杜德成/麗寶新藥生物科技(股)公司董事長
柳漢宗/中加投資發展(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：三商投資控股(股)公司 代表人：翁肇喜
董事：三商投資控股(股)公司 代表人：翁維駿
董事：三商投資控股(股)公司 代表人：蔡永義
董事：陳翔立
董事：鄭純農
董事：許(清爭)心
獨立董事：楊弘毅
獨立董事：杜德成
獨立董事：柳漢宗
6.新任者簡歷:
三商投資控股(股)公司 代表人：翁肇喜/
財團法人臺灣名人賽高爾夫運動振興基金會董事長
三商投資控股(股)公司 代表人：翁維駿/旭富製藥科技(股)公司董事長
三商投資控股(股)公司 代表人：蔡永義/廣越企業(股)公司獨立董事
陳翔立/三商投資控股(股)公司董事長兼總經理
鄭純農/亮東會計師事務所會計師
許(清爭)心/三商投資控股(股)公司法務長及永續長
楊弘毅/RGA美商美國再保(股)公司台灣分公司總經理
杜德成/麗寶新藥生物科技(股)公司董事長
柳漢宗/中加投資發展(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:第12屆董事選任
9.新任者選任時持股數:
董事：三商投資控股(股)公司 代表人：翁肇喜/1,836,519,880股
董事：三商投資控股(股)公司 代表人：翁維駿/1,836,519,880股
董事：三商投資控股(股)公司 代表人：蔡永義/1,836,519,880股
董事：陳翔立/0股
董事：鄭純農/0股
董事：許(清爭)心/415,219股
獨立董事：楊弘毅/0股
獨立董事：杜德成/0股
獨立董事：柳漢宗/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
11.新任生效日期:115/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無