霈方董事會通過109年度個體及合併財務報表等重要決議事項
2021/03/26 10:50
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6574)霈方-公告本公司110年3月25日董事會通過重要決議
1.事實發生日:110/03/25
2.公司名稱:霈方國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議如下:
一、通過本公司民國109年度營業報告書暨110年營業計劃概要
二、通過本公司民國109年度個體及合併財務報表。
三、通過本公司民國109年度盈餘分配案。
四、通過本公司民國109年度董事及員工酬勞分配案。
五、通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。
六、通過簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
七、通過110年財務報表委任會計師查核及簽證公費案。
八、通過「股東會議事規則」部份條文修訂案。
九、通過「董事會議事規則」部份條文修訂案。
十、通過「董事選任程序」部份條文修訂案。
十一、通過「獨立董事之職責範疇規則」部份條文修訂案。
十二、通過「薪酬委員會組織規程」部份條文修訂案。
十三、通過「審計委員會組織規程」部份條文修訂案。
十四、通過「道德行為準則」部份條文修訂案。
十五、通過「公司章程」部份條文修訂案。
十六、通過召集本公司110年股東常會相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
個股K線圖-
熱門推薦
