鼎炫-KY 代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司公告董事會通過各項議案

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(8499)鼎炫-KY-代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司公告董事會通過各項議案

1.事實發生日:115/04/23
2.公司名稱:隆揚電子(昆山)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持股69.25%之子公司
5.發生緣由:代子公司公告董事會通過重要議案
(1)審議通過《關於<2025年年度報告及其摘要>的議案》
(2)審議通過《關於<2025年度董事會工作報告>的議案》
(3)審議通過《關於<2025年度總經理工作報告>的議案》
(4)審議通過《關於公司2025年度利潤分配方案及提請股東會授
權董事會制定2026年中期分紅方案的議案》
(5)審議通過《關於<2025年度內部控制評價報告>的議案》
(6)審議通過《關於<2025年度募集資金存放與使用情況的專項報告>
的議案》
(7)審議通過《關於<2025年度證券投資情況的專項說明>的議案》
(8)審議通過《關於續聘2026年度會計師事務所的議案》
(9)審議通過《關於公司2026年度董事薪酬方案的議案》
(10)審議通過《關於公司2026年度高級管理人員薪酬方案的議案》
(11)審議通過《關於制定<董事、高級管理人員薪酬制度>的議案》
(12)審議通過《關於作廢2023年限制性股票激勵計畫部分已授予
但尚未歸屬的限制性股票的議案》
(13)審議通過《關於2025年度計提減值損失的議案》
(14)審議通過《關於提請召開2025年年度股東會的議案》
(15)審議通過《關於<2026年第一季度報告>的議案》
(16)審議通過《關於部分募集資金投資專案延期的議案》
(17)審議通過《關於獨立董事2025年度保持獨立性情況的專項意見
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無