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(6901)鑽石生技-公告本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜(新增股東會議案)
1.董事會決議日期:112/04/17
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路十九之十號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(6)修訂本公司「道德行為準則」報告。
(7)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(8)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並修正規章名稱為「董事選任程序」案。
(8)解除本公司董事競業禁止限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:無。
