公開資訊觀測站重大訊息公告
(6158)禾昌-公告新增本公司一一三年股東常會召集事由
1.董事會決議日期:113/04/23
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:桃園市桃園區興華路9號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)報告一一二年度董事及員工酬勞金額、發放方式及對象。
(2)報告一一二年度營業狀況。
(3)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(4)報告本公司赴大陸投資概況。
(5)報告本公司一一二年度背書保證辦理情形。
(6)修訂「董事會議事辦法」部分條文。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)辦理私募普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:無。
