公開資訊觀測站重大訊息公告
(4931)新盛力-公告本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區西十五街一號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一百一十二年度營業狀況報告。
(2) 一百一十二年度審計委員會查核報告書。
(3) 一百一十二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4) 一百一十二年度盈餘發放現金報告。
(5) 修訂「董事會議事規範」報告。
(6) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 一百一十二年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一百一十二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「取得與處分資產處理程序」案。
(2) 解除董事競業行為之限制案(新增)。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無。
