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(3287)廣寰科-代本公司重要子公司晟碩科技股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:新北市中和區建二路113號7F
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營運狀況報告。
2.監察人審查112年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司112年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.訂定「取得或處分資產處理程序」案。
2.訂定「背書保證辦法」案。
3.訂定「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:.改選董事之選舉案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:113/05/28
11.停止過戶截止日期:113/06/28
12.其他應敘明事項:無
