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(3631)晟楠-公告本公司董事會決議召開114年股東常會(召開方式：實體股東會)

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/30
3.股東會召開地點:新北市新莊區中平路439號(行政院新莊聯合辦公大樓,南棟10樓1005會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.113年度審計委員會審查報告。
3.113年度董事及員工酬勞分配案。
4.其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案
2.113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/05/02
12.停止過戶截止日期:114/06/30
13.其他應敘明事項:
(1).股東常會將於上午九時三十分準時開始。
(2).依「公司法」第172條之1及公司法192條之1規定。
A.受理股東提案及提名受理期間：114年04月22日至114年05月02日。
B.受理處所:受理單位為本公司財務部(桃園市龜山區萬壽路一段161號9樓之2)。