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(3085)新零售-公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動
1.發生變動日期:113/04/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 劉兆生(BUSINESS STAR GROUP LIMITED代表人)
(2)董事 李燕南(Tokyo Fashion Co., Ltd.)
(3)董事 鄭立維(特蘭企管顧問有限公司代表人)
(4)董事 許恒豪(特蘭企管顧問有限公司代表人)
(5)獨立董事 孔祥雲
(6)獨立董事 方詳棋
(7)獨立董事 莊舜智
4.舊任者簡歷:
(1)劉兆生 本公司董事長
(2)李燕南 本公司總經理
(3)鄭立維 洰苙投資股份有限公司 董事長
(4)許恒豪 英商雷格斯集團 台灣區總裁
(5)孔祥雲 台灣中油股份有限公司 總經理
(6)方詳棋 蘇勒德國際顧問股份有限公司 總經理
(7)莊舜智 舜信會計師事務所 所長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 劉兆生(兆紳管理顧問有限公司代表人)
(2)董事 王柏傑(兆紳管理顧問有限公司代表人)
(3)董事 吳采靜(兆紳管理顧問有限公司代表人)
(4)董事 許恒豪(兆紳管理顧問有限公司代表人)
(5)獨立董事 蕭宏宜
(6)獨立董事 方詳棋
(7)獨立董事 吳宗璋
6.新任者簡歷:
(1)劉兆生 本公司董事長
(2)王柏傑 技冠國際有限公司 董事長
(3)吳采靜 靖峰投資有限公司 董事長
(4)許恒豪 英商雷格斯集團 台灣區總裁
(5)蕭宏宜 財團法人資訊工業策進會 科法所所長
(6)方詳棋 蘇勒德國際顧問股份有限公司 總經理
(7)吳宗璋 遠見國際會計師事務所 所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人股東 兆紳管理顧問有限公司 6,000股
代表人 劉兆生 0股
代表人 王柏傑 0股
代表人 吳采靜 0股
代表人 許恒豪 0股
(2)獨立董事 蕭宏宜 0股
(3)獨立董事 方詳棋 0股
(4)獨立董事 吳宗璋 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/04/02
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
