公開資訊觀測站重大訊息公告
(1709)和益-代重要子公司聯超實業股份有限公司公告召開113年股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:和益化學工業股份有限公司會議室(台北市中山區南京東路二段206號14樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)監察人查核112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工及董監酬勞發放情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊案。
(2)112年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事、監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/22
11.停止過戶截止日期:113/06/21
12.其他應敘明事項:無
