蔚華科 公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜(新增討論事項)

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(3055)蔚華科-公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜(新增討論事項)

1.董事會決議日期：115/05/06
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新竹市水源街95號9樓(本公司9樓會場)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司民國114年度查核報告。
(3)：民國114年度支付董事酬金報告。
(4)：本公司私募普通股辦理情形報告。
(5)：本公司以資本公積發放現金報告。
(6)：民國114年第二次買回公司股份及實際買回執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司民國114年度虧損彌補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：本公司擬辦理現金增資私募普通股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：●本次調整情形如下:討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
2.本公司擬辦理現⾦增資私募普通股案。(新增)