聯上訂6/29召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4113)聯上-公告本公司董事會決議召開110年股東常會

1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事暨經理人道德行為準則」部分條文報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書與財務報表案。
(2)本公司109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，本公司訂定受理持股1%以上股東提案期間，受理期間自民國110年4月23日至民國110年5月3日止(上午9：00-下午5：00)，受理股東提案處所：高雄市左營區富國路185號17樓之2(財務部)。