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(6840)東研信超-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度盈餘分派之現金股利分配情形報告。
(5)發行無擔保轉換公司債報告。
(6)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
(7)本公司與電測認證股份有限公司簡易合併執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案
受理期間：114年4月2日起至114年4月14日下午4時止。
受理處所：東研信超股份有限公司(地址：台北市內湖區舊宗路二段171巷18號)。
(2)股東得以電子方式行使表決權期間：自114年5月10日起至114年6月8日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
