公開資訊觀測站重大訊息公告
(4106)雃博-本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新北市土城區民生街9號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)修訂本公司「董事會議事辦法」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表承認案
(2)112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(一)開會時間:上午09:00
(二)受理股東提案說明:
1.依公司法第172條之1規定，茲訂立民國113年4月15日起至113年4月25日17時止為受理股東提案期間
2.受理處所為本公司(地址:新北市土城區民生街9號)
(三) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下
1.行使期間：自民國113年5月25日至113年6月21日止。
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw
