大聯大 大聯大董事會決議召開115年股東常會公告
2026/03/31 16:57
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(3702)大聯大-大聯大董事會決議召開115年股東常會公告
1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：台北市中正區中山南路11號8樓會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：民國114年度董事酬金報告
(5)：民國114年度公司債發行情形報告
(6)：民國114年度關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報告
(2)：民國114年度盈餘分配
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第八屆董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/02
12.停止過戶截止日期：115/06/30
13.其他應敘明事項：無
個股K線圖-
